Volgens die ondersoekdirektoraat (ID) het die pogings om die Gupta-broers en hul vrouens na SA terug te bring toegeneem, om tereg te staan op aanklagte, na Interpol rooi kennisgewings oor hul inhegtenisneming uitgereik het.
Rooi kennisgewings word uitgereik vir kriminele wat vir vervolging gesoek word, en word aan wetstoepassers wêreldwyd uitgereik, om ‘n persoon op te spoor en voorlopig in hegtenis te neem hangende uitlewering.
Luister Hier:
Die ID het dié aankondiging Maandag bekend gemaak, ná die oordrag na die hooggeregshof in Bloemfontein vir die verhoor van die strafsaak van vyf beskuldigdes, rakende verkrygingsbedrog van R24,9 miljoen wat die Vrystaatse departement van landbou aan Nulane Investment 204 betaal het.
Atul Gupta en sy vrou Chetali, Rajesh Gupta en sy vrou Arti, en drie ander, moet by die vyf ander beskuldigdes bygevoeg word vir die saak wat op 6 September begin.
Voormalige Transnet-raadslid Iqbal Sharma, Nulane Investment-werknemer Dinesh Patel, voormalige Vrystaatse departementshoof vir landelike ontwikkeling Peter Thabethe, voormalige Vrystaatse landbouhoof Limakatso Moorosi en voormalige finansiële hoof van departement van finansies, Seipati Dhlamini, staan tereg op aanklagte van bedrog en geldwassery.
Die voormalige regeringsamptenare word ook aangekla van oortreding van die Wet op Openbare Finansiële Bestuur. Die saak is uitgestel in die afwesigheid van die beskuldigdes, soos ooreengekom tussen die ID en die verdediging, na aanleiding van Covid-19-vlak 4-afsluitingsregulasies.
Hermione Cronje, ID-hoof, het Maandag gesê die pogings om die Guptas terug te bring, het toegeneem.
“Interpol het rooi kennisgewings uitgereik teen: Atul Gupta en sy vrou Chetali; Rajesh Gupta en sy vrou Arti; Ankit Jain, voormalige Nulane Investment Bank of Baroda-rekeningondertekenaar; Ravindra Nath, direkteur van Wone Management (Pty) Ltd; Ramesh Bhat en Jagdish Parekh, die direkteure van Pragat Investments (Pty) Ltd,” het Cronje verduidelik.
Die ID het gesê die saak hou verband met vermeende verkrygingsbedrog met R24,9 miljoen, wat tussen November 2011 en April 2012 deur die Vrystaatse departement van landbou betaal is aan Nulane Investment 204, ‘n maatskappy wat besit en beheer word deur Sharma. Daarvandaan is die fondse na bewering oorgedra na Islandsite Investments 180 (Edms.) Bpk., ‘n maatskappy wat besit en beheer word deur die Gupta-familie.
Die R24,9 miljoen is na bewering aan Nulane betaal om ‘n uitvoerbaarheidstudie vir die Vrystaatse vlagskip Mohoma Mobung-projek te doen, op grond daarvan dat Nulane oor unieke vaardighede beskik om die werk te verrig. Die groep word saam met Wone Management, Pragat Investment en Islandsite Investments aangekla.